市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.zgstyb.cn)、掌中安徽訊(正言 記者 王瑋偉 秦緣)為提升人民群眾的識(shí)騙、防騙意識(shí)和能力，6月30日，合肥市中級(jí)人民法院發(fā)布近三年全市法院審理的養(yǎng)老詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，涉及養(yǎng)老、投資、學(xué)習(xí)、交友等多個(gè)領(lǐng)域，犯罪手段具有很強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。通過(guò)發(fā)布典型案例，旨在揭示養(yǎng)老詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的常見(jiàn)手段方法，讓反詐知識(shí)深入人心，形成“防范詐騙，人人參與”的濃厚氛圍。
案例一：以“養(yǎng)老項(xiàng)目”等為名集資詐騙致594人損失千萬(wàn)余元
2015年6月份起，被告人莫某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資養(yǎng)老基地項(xiàng)目、籌集項(xiàng)目建設(shè)資金、推廣“鹍鵬湖酒”以及天元幣、世元幣等虛構(gòu)的事實(shí)為由，通過(guò)口口相傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣稱，承諾以高額利息方式回報(bào)，向721名集資參與人非法吸收資金3700余萬(wàn)元，造成594名集資參與人經(jīng)濟(jì)損失1500余萬(wàn)元，其中大多數(shù)被害人為60周歲以上的老年人。
合肥市瑤海區(qū)人民法院、合肥市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人莫某某以非法占有為目的，虛構(gòu)投資用途，使用詐騙方式非法向社會(huì)公眾集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，綜合考慮莫某某對(duì)老年人實(shí)施犯罪，依法判處有期徒刑十三年十個(gè)月，并處罰金。
案例二：偽裝成股票專家助理利誘被害人進(jìn)行白酒投資
2019年3月份起，被告人盧某某、杜某等10人組成詐騙犯罪團(tuán)伙，使用購(gòu)買的微信號(hào)偽裝成股票指導(dǎo)專家的“女性助理”，通過(guò)發(fā)廣告鏈接、關(guān)注微信公眾號(hào)等方式吸引被害人掃碼加微信，再將具有投資意向的被害人拉進(jìn)微信群中，引導(dǎo)被害人去聽(tīng)“講師”團(tuán)隊(duì)的講課，在取得信任后，由“講師”適時(shí)推薦炒白酒容易賺錢，并安排人員假扮成客戶在微信群發(fā)送虛假的投資盈利信息，利誘被害人到未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行期貨或類期貨交易的“貴州國(guó)際商品交易中心”和“貴州中進(jìn)大宗商品交易中心”進(jìn)行白酒投資。被害人入金后，盧某某、杜某等人通過(guò)預(yù)先得知的行情走勢(shì)，先以小額“送金”的方式騙取客戶信任，再反向指導(dǎo)被害人進(jìn)行大額投資，賺取被害人虧損和交易手續(xù)費(fèi)，詐騙財(cái)物共計(jì)380余萬(wàn)元。
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院、合肥市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人盧某某、杜某等10人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，實(shí)施電信網(wǎng)路理財(cái)詐騙，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，分別依法判處十一年至三年不等的有期徒刑，并處罰金。
案例三：謊稱有低價(jià)購(gòu)車渠道犯罪團(tuán)伙共騙44人169萬(wàn)余元
2020年3月份起，被告人曾某某、楊某某等9人參加詐騙犯罪團(tuán)伙，經(jīng)專門培訓(xùn)并配發(fā)手機(jī)、微信號(hào)后，在組建的微信群內(nèi)以不同的虛假姓名和身份，對(duì)外統(tǒng)一謊稱“江銳迪汽車服務(wù)有限公司”系正規(guī)公司，具有購(gòu)買海關(guān)扣押車、法院拍賣車等低價(jià)車輛的渠道，并在微信群內(nèi)采取相互配合、烘托氣氛、講師講解誘導(dǎo)等方式逐步誘騙被害人自投或者邀約他人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)APP進(jìn)行投資，詐騙44名被害人款項(xiàng)共計(jì)169萬(wàn)余元。
合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院、合肥市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人曾某某、楊某某等9人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，伙同他人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法分別判處十年八個(gè)月至九個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。
案例四：以戀愛(ài)之名誘騙男性游戲充值20人獲處十年至四個(gè)月不等
2019年初至2020年7月，被告人魯某某、黃某某等20人組成詐騙犯罪團(tuán)伙，在大型正規(guī)網(wǎng)絡(luò)游戲中將自己包裝成年輕女性，尋找想要談戀愛(ài)的年輕男性作為作案目標(biāo)，按照統(tǒng)一話術(shù)與被害人進(jìn)行聊天，誘導(dǎo)被害人下載一款游戲，并以談戀愛(ài)、承諾返還充值款等為誘餌，欺騙被害人在游戲內(nèi)充值，然后與游戲公司進(jìn)行利潤(rùn)對(duì)半分成，詐騙被害人財(cái)物共計(jì)77萬(wàn)余元。
合肥市包河區(qū)人民法院、合肥市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人魯某某、黃某某等20人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用網(wǎng)絡(luò)游戲騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，分別依法判處十年至四個(gè)月不等的有期徒刑或者拘役，并處罰金。
案例五：冒充合肥六中班主任發(fā)二維碼向家長(zhǎng)收資料費(fèi)
2019年11月7日，黎某甲(未滿16周歲)通過(guò)手機(jī)搜索加入合肥六中(南區(qū))高二某班級(jí)QQ群，被告人黎某緊接著加入該群。黎某甲將其QQ頭像和名稱偽裝成班主任曹老師，并以曹老師名義在QQ群里發(fā)了一條交費(fèi)信息及收款二維碼，謊稱要收取每名學(xué)生428元資料費(fèi)，黎某隨即以該班一位學(xué)生家長(zhǎng)的身份，在群內(nèi)發(fā)了一張繳費(fèi)成功的截圖，向群內(nèi)家長(zhǎng)謊稱自己已繳費(fèi)，引誘其他家長(zhǎng)掃碼繳費(fèi)，后群內(nèi)有20名學(xué)生家長(zhǎng)掃碼支付共計(jì)8560元。
合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人黎某伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人財(cái)物8560元，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。
