近日，隨著最后幾名犯罪嫌疑人被移送起訴，一個以陳某冰等人為首的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)終于被銅陵警方摧毀。歷經(jīng)16個月的艱苦偵查，銅陵警方共抓獲犯罪嫌疑人76名，此案涉案金額4000余萬元，受害者8000余人遍布全國32個省和直轄市。
一個案情牽出一個詐騙團(tuán)伙
2018年4月4日，銅陵市公安局義安分局接到轄區(qū)居民周某報(bào)警稱：其是一網(wǎng)店店主，今年3月，一名昵稱為“A-服裝供銷網(wǎng)”的陌生人主動與其聯(lián)系。
聯(lián)系中，對方自稱是廈門一網(wǎng)絡(luò)科技公司的員工，其所在公司開辦的“中國服裝供銷網(wǎng)”平臺，專門為某網(wǎng)店提供服裝類貨源，并配備有專門的運(yùn)營導(dǎo)師幫助店鋪進(jìn)行推廣和營銷，可以快速提升店鋪流量和訂單，并承諾每年都能獲得固定的利潤。
周某在對方誘導(dǎo)下，先后在該平臺上充值了近4萬元，可是一個月過去了，自己店鋪的人氣和銷量始終沒有變化。隨后周某聯(lián)系對方要求退款，可對方以各種理由進(jìn)行推諉。意識到自己可能上當(dāng)受騙后，周某趕緊向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
接到報(bào)警后，民警通過初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，昵稱為“A-服裝供銷網(wǎng)”的嫌疑人真實(shí)身份為福建省寧德市人曾某某，而曾某某所供職的該網(wǎng)絡(luò)科技公司成立于2014年，公司法人代表為陳某冰，總部位于廈門市湖里區(qū)，中國服裝供銷網(wǎng)是該公司開辦的一個電子商務(wù)網(wǎng)站。
經(jīng)查詢，該網(wǎng)絡(luò)科技公司及中國服裝供銷網(wǎng)多次被網(wǎng)民投訴并涉嫌詐騙。據(jù)此，民警初步判斷，這是一個組織分工明確、作案手段專業(yè)、具有一定規(guī)模的犯罪團(tuán)伙。
兩個多月?lián)v毀8處窩點(diǎn)
鑒于案情重大，銅陵市公安局立即成立專案組，全力開展偵查。歷經(jīng)2個多月的偵查，專案組基本查清了該詐騙團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、詐騙手段和資金流向，掌握了其作案規(guī)律和特點(diǎn)、主要犯罪成員和部分犯罪事實(shí)。
據(jù)了解，該網(wǎng)絡(luò)科技公司除了在廈門設(shè)立總部外，還在福建省寧德市、莆田市等設(shè)有8個分部，共有員工上百人，而詐騙銅陵受害人的曾某某是寧德市太姥山分部的一個業(yè)務(wù)員。除了利用“中國服裝供銷網(wǎng)”平臺外，該公司后期還開發(fā)了一款名為“推樂APP”，亦采取同樣的方法進(jìn)行詐騙。
2018年7月，專案組成員在福建警方的大力協(xié)助下，先后在福鼎市、莆田市等地?fù)v毀詐騙窩點(diǎn)8處，扣押作案電腦100余臺，手機(jī)130多部，同時查獲大量的涉案紙質(zhì)資料等物證。
以加盟代銷商等方式誘騙網(wǎng)店店主
經(jīng)查，2014年9月30日，犯罪嫌疑人陳某冰等8人成立該網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，從表面看起來是一個正常的公司，團(tuán)伙成員分工明確，層級分明，有負(fù)責(zé)人、主管、技術(shù)、組長、業(yè)務(wù)員。而實(shí)質(zhì)上，該公司為一家虛擬的網(wǎng)絡(luò)平臺，未與任何廠家簽訂供銷合同和供貨渠道，無法向受害人提供貨源。
該公司通過誘騙網(wǎng)店店主加盟代銷商、協(xié)運(yùn)營、供應(yīng)商、投放廣告位等方式進(jìn)行詐騙。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該公司實(shí)施詐騙以來，先后有甘肅、浙江、安徽等32個省及直轄市超8000人受騙，涉案價(jià)值達(dá)4000余萬元。
目前，76名犯罪嫌疑人全部被移送起訴。警方提醒各位網(wǎng)店店主，在遇到相關(guān)問題時，要提升甄辨意識，不要輕易與他人簽訂協(xié)議、繳納服務(wù)費(fèi)用。凡是涉及資金問題，務(wù)必保持清醒頭腦，多和家人、朋友商量，也可向警方咨詢。張?jiān)妼W(xué) 記者 徐越薔
