安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊：日前，馬鞍山雨山警方聯(lián)合市局多部門多警種，經(jīng)過2個(gè)月的縝密偵查，成功搗毀一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人14名，查獲凍結(jié)涉案資金約200余萬元。
家庭主婦關(guān)注炒股微信公眾號 被騙70余萬元
2019年8月，汪某在朋友的推薦下關(guān)注了一個(gè)炒股的微信公眾號，在看了微信公眾號推送的股票資訊后，作為家庭主婦的汪某也想通過炒股增加一份收入，于是就添加了公眾號里薦股老師的微信。
隨后，汪某就被拉進(jìn)了一個(gè)炒股群，根據(jù)引導(dǎo)她在一個(gè)炒股平臺注冊的賬號，并在老師的“幫助”下掙了幾千元。此時(shí)的汪某便對老師的話深信不疑，于是她又瞞著家人加大投入，卻不料一虧再虧，直到70萬存款全部被虧完，汪某才意識到自己遭遇到了團(tuán)伙詐騙。隨后她來到了馬鞍山市公安局雨山分局報(bào)案。
詐騙團(tuán)伙浮出水面 警方瞅準(zhǔn)戰(zhàn)機(jī)一網(wǎng)打盡
案發(fā)后，雨山警方一方面迅速查凍涉案關(guān)聯(lián)賬戶資金，盡最大努力減少被害人的資金損失。另一方面，民警通過研判、數(shù)據(jù)分析掌握團(tuán)伙架構(gòu)和組織成員情況，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)以方某為首的詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙約30余人，躲藏在柬埔寨實(shí)施詐騙活動。9月下旬，雨山警方摸到一條重要線索，方某詐騙團(tuán)伙中方某本人、4名經(jīng)理和多名員工已在9月中下旬先后回國，并預(yù)定了10月7日前后返回柬埔寨的機(jī)票。
2019年9月28日， 40余名精干警力先后趕赴北京、武漢、廣州、深圳、江西等地開展偵查抓捕。10月6日至9日期間，在廣州白云機(jī)場公安局、深圳市公安局、贛州市公安局等單位的配合下，先后抓獲14名犯罪嫌疑人，其中犯罪團(tuán)伙首腦人物方某和團(tuán)伙骨干成員7人、一般業(yè)務(wù)員7人。隨后長途奔襲千余公里，歷時(shí)15余小時(shí)將嫌疑人全部安全押回。
境外搭建詐騙窩點(diǎn) 受害者遍布全國
專案組查明，以方某為首詐騙團(tuán)伙通過引流的方式獲取客戶資源，業(yè)務(wù)員與客戶聊天增進(jìn)感情，隨后拉客戶進(jìn)“VIP炒股微信群”等炒股群。團(tuán)伙成員扮演老師、顧問的角色在群里推薦股票，并有另一部分成員扮演普通股民在群里烘托氣氛。
客戶確定有意向投資股票后，由團(tuán)伙成員扮演投資業(yè)務(wù)專員指導(dǎo)具體入金操作�？蛻魧①Y金打入模擬平臺后，方某等人通過境外洗錢團(tuán)伙出金。目前，已發(fā)現(xiàn)方某詐騙團(tuán)伙對國內(nèi)被害人實(shí)施詐騙79起，累計(jì)涉案金額600余萬元，被害人涉及全國29個(gè)省，近40個(gè)地級市。
由于該詐騙團(tuán)伙主要實(shí)施犯罪地點(diǎn)在柬埔寨，嫌疑人將許多重要電子證據(jù)留在國外，導(dǎo)致辦案難度加大，專案民警不懼挑戰(zhàn)，加班加點(diǎn)梳理電子證據(jù)，找出嫌疑人與被害人的相關(guān)流水。隨著該詐騙團(tuán)伙的覆滅，他們手中掌控的數(shù)個(gè)炒股群內(nèi)幾千名潛在受害人也隨之被解套。
目前，該網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙包括方某在內(nèi)的14名犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)依法批捕。案件還在進(jìn)一步偵辦中。
王哲 陳稷灃 記者 徐越薔
