安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊 據(jù)六安新聞網(wǎng)報(bào)道：通過(guò)微信直播炒股，組織團(tuán)伙成員冒充“評(píng)股專家”講課，誘騙被害人在虛擬的炒股平臺(tái)上開戶入金，不到3個(gè)月時(shí)間詐騙被害人錢財(cái)82.3萬(wàn)元。日前，六安市金安區(qū)人民法院對(duì)黃某等18名被告人詐騙罪一案依法進(jìn)行了公開開庭審理。
虛擬炒股平臺(tái)
詐騙流程是有劇本的
2018年3月，姚某、余某等5人(均已另案處理)出資聯(lián)系軟件公司開發(fā)了一款名為“中銀國(guó)際”的虛擬炒股平臺(tái)，采用直營(yíng)兼招募代理商兩種方式誘導(dǎo)被害人在該平臺(tái)上開戶炒股。
為了吸引股民到平臺(tái)上投錢，犯罪團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)了一整套“劇本”，要求成員按照流程實(shí)施詐騙。首先，網(wǎng)購(gòu)大量手機(jī)卡注冊(cè)微信號(hào)冒充“評(píng)股專家”，并向真實(shí)股民推薦“專家”的微信號(hào)。股民主動(dòng)添加好友后，“專家”往往以工作繁忙為由將其推給“助理”接待，再由“助理”將股民拉到微信交流群里。而這個(gè)群里除了極少數(shù)是真實(shí)股民外，其它所謂“專家、助理”全部都是團(tuán)伙成員偽裝的“水軍”。然后，“專家”會(huì)在專門的直播間講授炒股課，并進(jìn)行股票投資比賽。期間，“水軍”則采用曬虛假盈利截圖、刷禮物等方式鼓吹“專家”講得好、水平高。在取得股民高度信任后，“專家”開始推薦“中銀國(guó)際”，謊稱“中銀國(guó)際”是做香港大盤里的“恒生指數(shù)”，行情好、收益高。此時(shí)，“水軍”便假意站隊(duì)，拉攏“專家”和股民組隊(duì)炒股打比賽。就這樣，犯罪團(tuán)伙的成員一唱一和、一步步地將股民誘入到“中銀國(guó)際”平臺(tái)上開戶入金。
團(tuán)伙分工明確
股民虧損其實(shí)是做出來(lái)的
據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，圍繞“中銀國(guó)際”實(shí)施股票詐騙的犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，上線成員主要負(fù)責(zé)日常管理，招募講師和代理商，管理財(cái)務(wù)、培訓(xùn)員工。下線多負(fù)責(zé)發(fā)布廣告，開渠引流，大量使用手機(jī)卡注冊(cè)“助理、開戶經(jīng)理、主辦”等各類微信水軍號(hào)吸引股民添加好友。按照分組分工，用這些水軍每天在微信群聊股票、聊直播間，不斷假裝發(fā)朋友圈，讓股民誤認(rèn)為是正常使用的個(gè)人微信。
結(jié)合上述詐騙套路，一旦股民上當(dāng)入套，安裝“中銀國(guó)際”開戶入金后，想要全身而退基本不可能。因?yàn)�，平臺(tái)本身是虛假的炒股軟件，根本不和真正的期貨大盤掛鉤。被害人匯入“中銀國(guó)際”的炒股資金不僅不會(huì)進(jìn)入大盤，甚至都不在被害人的賬戶里，而是直接進(jìn)入平臺(tái)提前設(shè)置好的第三方資金賬戶，完全脫離被害人的控制。據(jù)團(tuán)伙成員供認(rèn)，“客戶不能自由提現(xiàn)，必須經(jīng)過(guò)他們審核同意才能抽回資金。”
被害人在平臺(tái)上的“炒股虧損”是該犯罪團(tuán)伙盈利的主要渠道。為了把戲做逼真，防止穿幫，讓被害人相信是正常的炒股虧損，犯罪團(tuán)伙將“中銀國(guó)際”平臺(tái)上的數(shù)據(jù)做得滴水不漏，幾可亂真。股民開戶前看到的指數(shù)跟現(xiàn)實(shí)股票大盤一樣，但開戶之后看到的所謂“漲跌”，則全部都是犯罪分子自行搭建的假指數(shù)。因?yàn)椋缓θ说腻X并沒(méi)有流到外面去，還在平臺(tái)控制中。所以，如果被害人購(gòu)買的股票“漲”了，犯罪團(tuán)伙就會(huì)派“炒股高手”跟進(jìn)，哄騙他們繼續(xù)投錢。如果“跌”了，團(tuán)伙成員則變身“同是天涯淪落人”，進(jìn)行各種好言寬慰。
涉嫌詐騙罪
數(shù)額特別巨大
如此，僅黃、王、呂為首的3個(gè)詐騙團(tuán)伙，自2018年3月組建團(tuán)隊(duì)作案至案發(fā)，不到3個(gè)月時(shí)間里就詐騙9名被害人共計(jì)82.3萬(wàn)元的錢財(cái)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃某等18人以非法占有為目的，詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
庭審過(guò)程中，金安區(qū)法院對(duì)18名被告人涉嫌的犯罪事實(shí)進(jìn)行了法庭調(diào)查。公訴機(jī)關(guān)就起訴書指控的事實(shí)向法庭出示了相關(guān)證據(jù)，控辯雙方對(duì)上述證據(jù)充分發(fā)表了質(zhì)證意見(jiàn)并進(jìn)行了法庭辯論。各被告人均進(jìn)行了最后陳述。由于涉案人數(shù)眾多，案情復(fù)雜，將擇期宣判。
