安徽財經(jīng)網(wǎng)訊：按照公安部部署要求，合肥市公安局經(jīng)偵支隊于今年年初組織了打擊地下錢莊“殲擊20”專項行動。記者昨日獲悉，近期，合肥市公安局經(jīng)偵支隊聯(lián)合瑤海分局成功破獲了以胡某梅為核心的“4.22”特大地下錢莊案件，涉案資金流水近百億元，成功破獲今年我省首期地下錢莊案。
據(jù)了解，日前，合肥警方經(jīng)偵支隊在工作中，發(fā)現(xiàn)一條涉嫌地下錢莊的可疑線索，相關賬戶資金交易流水巨大，主要犯罪地為該市瑤海區(qū)。辦案民警表示，地下錢莊涉及海量資金流水數(shù)據(jù)，從海量過渡賬戶、歸集賬戶資金流水中研判出核心賬戶一直是破案的難點。
專案組經(jīng)過海量的數(shù)據(jù)研判，最終摸清了以嫌疑人胡某梅為首的涉地下錢莊的犯罪團伙的組織架構、交易流程以及作案手法，掌握了該團伙主要犯罪嫌疑真實身份信息。經(jīng)調(diào)查，該團伙在2017年至2019年間，長期非法向境外轉移巨額外匯，給國家造成重大經(jīng)濟損失。
據(jù)警方介紹，胡某梅今年40多歲，從事物流運輸行業(yè)，并在其中與其境外同伙相互串通勾結。“胡某梅很精明，對工商稅務很熟悉，由于她從事物流商貿(mào)，也了解國家的外匯管理規(guī)定和銀行的相關業(yè)務。“合肥市公安局瑤海分局經(jīng)偵支隊民警高強介紹說。
在掌握主要案件線索和犯罪證據(jù)后，專案組進一步明確了該團伙組織成員活動軌跡，掌握胡某梅為首的團伙成員分別位于合肥、宿州及阜陽三地。待抓捕時機成熟后，合肥市公安局經(jīng)偵支隊、瑤海分局抽調(diào)60余名警力組成抓捕組，于4月22日下午3時在三地同步開展集中抓捕行動。主犯胡某梅在合肥某小區(qū)落網(wǎng)，該團伙其余21名人員悉數(shù)到案。
據(jù)介紹，本次集中收網(wǎng)行動，合肥警方成功斬斷了一條跨越國境的地下錢莊犯罪通道。目前，專案組已扣押各類銀行卡100余張，凍結涉案賬戶48個，凍結資金1500萬元。(合公新 記者 唐朝)
