市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(m.zgstyb.cn)訊(合公新 記者 徐越薔)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動中最重要的載體就是銀行卡和手機(jī)卡，為深入開展“斷卡行動”，合肥警方持續(xù)對非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪線索深挖徹查，斬斷買賣、租售銀行卡、電話卡的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。
順藤摸瓜，洗錢團(tuán)伙被搗毀
近日，廬陽公安分局責(zé)任區(qū)刑警一隊在研判“斷卡”案件線索中發(fā)現(xiàn)，嫌疑人汪某某的銀行卡交易存在異常。偵查員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，汪某某名下的一張銀行卡從2月下旬至3月上旬流水金額達(dá)數(shù)百萬元。經(jīng)分析，汪某某有幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢的重大嫌疑。
在進(jìn)一步調(diào)查中，偵查員發(fā)現(xiàn)汪某某名下存在多張銀行卡交易異常，遂對其立案調(diào)查。3月23日，民警在掌握充分證據(jù)后將其抓獲。
據(jù)嫌疑人汪某某供述，他在網(wǎng)上看到有人“租借”他人銀行卡從事違法犯罪活動，自以為找到了“賺錢”的路子，便將自己的銀行卡出借給他人。隨后民警順藤摸瓜，陸續(xù)抓獲涉嫌“跑分”洗錢活動的犯罪嫌疑人陸某某、楊某某、楊某、馬某某等人，一舉打掉這個 “跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。目前，5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。
深度研判，打掉“跑分”洗錢團(tuán)伙
3月23日，高新公安分局刑警大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)，汪某名下的多個銀行賬戶流入大量電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件資金，疑似從事“跑分”洗錢活動。隨著調(diào)查深入，一個集“組織”“發(fā)單”“操盤”“供卡”為一體的“跑分”犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。調(diào)查中，民警還發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙中的嫌疑人方某、姚某、嚴(yán)某某等人均有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動前科，在刑滿釋放不久后又再次作案。
3月24日，高新分局刑警大隊兵分多路開展集中收網(wǎng)行動，抓獲方某等7名犯罪嫌疑人。經(jīng)審訊，3月初，方某為非法獲利，組織嚴(yán)某某、姚某、余某某、張某等人為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供“跑分”洗錢犯罪活動，短短半個月時間，該團(tuán)伙瘋狂作案，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元。目前，方某等7人全部被采取刑事強(qiáng)制措施。
連續(xù)收網(wǎng)，8名嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)
近日，包河公安分局責(zé)任區(qū)刑警二隊通過案件線索梳理研判，在工作中發(fā)現(xiàn)一個“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。4月15日12時至次日14時，專案民警展開集中收網(wǎng)行動，該團(tuán)伙的8名成員被一網(wǎng)打盡。經(jīng)審訊，嫌疑人如實(shí)供述了他們出租銀行卡，幫助不法分子洗錢牟利的全過程。目前，8名嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
所謂“跑分”，即利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，從中賺取傭金的違法犯罪行為。
