交易流水達(dá)200多億元！ 特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案破了

市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.zgstyb.cn)、掌中安徽訊(記者 徐越薔) 6月20日，記者從省公安廳獲悉，近日樅陽縣公安局偵辦的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件被成功移送起訴，凍結(jié)涉賭資金數(shù)千萬余元。

此前樅陽縣公安局接舉報(bào)：某APP平臺(tái)每日組織上萬人在網(wǎng)上賭博，涉賭資金巨大。經(jīng)查，該APP內(nèi)設(shè)有20多種賭博項(xiàng)目。參賭人員下載APP后，需綁定微信注冊(cè)登錄，也可以通過微信登錄后再使用手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)使用，玩家通過微信掃碼、銀行卡轉(zhuǎn)賬方式以1元1分的價(jià)格通過平臺(tái)自動(dòng)充值和結(jié)算，每局盈利的5%作為抽水被系統(tǒng)自動(dòng)扣除，公司與代理按比例分成。

隨后在銅陵市公安局協(xié)助下，樅陽縣公安局抽調(diào)近百名警力，在廣東、湖南、江西、安徽共4省13市同步開展收網(wǎng)行動(dòng)，經(jīng)過連續(xù)2天不分晝夜的奮戰(zhàn)，共抓獲涉案嫌疑人35名，扣押涉案手機(jī)100余部，電腦20臺(tái)，銀行卡270余張，凍結(jié)涉賭資金數(shù)千萬余元，獲取網(wǎng)賭平臺(tái)資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)百萬條。

在上級(jí)公安機(jī)關(guān)指導(dǎo)下，樅陽縣公安局專案組以該APP網(wǎng)賭平臺(tái)為切入點(diǎn)，查明其運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)賭集團(tuán)系2018年在境外成立的一家網(wǎng)絡(luò)博彩公司。2019年至2020年，該公司飛速發(fā)展，員工人數(shù)達(dá)近百人。該網(wǎng)賭犯罪集團(tuán)通過購買和研發(fā)運(yùn)營(yíng)多款網(wǎng)賭平臺(tái)，組織招募境內(nèi)代理發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭客，從中抽頭牟利。

專案組民警從涉案平臺(tái)資金卡入手，逐級(jí)追蹤，梳理犯罪集團(tuán)資金鏈，從而查清資金流向、理清資金脈絡(luò)。目前，累計(jì)調(diào)單3000多個(gè)賬戶，涉及銀行卡26萬余張，累計(jì)交易流水200余億元。

經(jīng)分析追蹤涉案資金，專案組發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙通過非法平臺(tái)買賣比特幣轉(zhuǎn)移資金至境外。通過梳理資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)，專案組查明僅2020年7月至2021年5月，該APP共充值48.44億元，返現(xiàn)41.02億元，累計(jì)獲利7.42億元，充值和返現(xiàn)用戶達(dá)8萬余人。

專案組民警查明賭博平臺(tái)資金結(jié)算方式和資金流向后，積極凍結(jié)相關(guān)涉案資金。同時(shí)，對(duì)藏匿在境外的犯罪嫌疑人，民警通過上門做其家屬工作，敦促其主動(dòng)退贓回國(guó)投案。

目前，該起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件采取刑事強(qiáng)制措施34人、行政處罰1人，第一批移送審查起訴29人。案件正在進(jìn)一步審查起訴中。