前10月，合肥警方破獲6起重大電詐案件

安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊：記者近日從合肥市公安局了解到，合肥警方始終對(duì)電詐犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，持續(xù)開展“斷卡”、“斷流”等專項(xiàng)行動(dòng)，多次組織開展區(qū)域會(huì)戰(zhàn)，嚴(yán)厲打擊電詐犯罪，今年1至10月，全鏈條破獲重大電詐案件6起，成功處置預(yù)警線索214萬(wàn)條，預(yù)警后被騙率為0.3%。

冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙，警方及時(shí)介入止損

今年初，合肥市公安局高新分局接轄區(qū)企業(yè)報(bào)警，被人冒充公司領(lǐng)導(dǎo)在社交軟件上詐騙百萬(wàn)余元。犯罪嫌疑人通過(guò)社交軟件聯(lián)系報(bào)案人，冒充報(bào)案人所在公司領(lǐng)導(dǎo)身份，以工作需要為由，要求受害人轉(zhuǎn)錢到指定賬戶進(jìn)而實(shí)施詐騙。

市局以及高新分局反詐部門立即啟動(dòng)緊急反應(yīng)機(jī)制，各級(jí)反詐部門專員齊心協(xié)力，從詐騙被害人的一張銀行卡入手，在銀行的大力支持下，梳理資金流水脈絡(luò)，追蹤每筆涉案資金流向，將本案有關(guān)聯(lián)的銀行卡共計(jì)凍結(jié)35張，凍結(jié)金額共計(jì)60余萬(wàn)元，為企業(yè)及時(shí)止損。

專案組圍繞涉案要素進(jìn)行縝密分析研判，案發(fā)后48小時(shí)內(nèi)鎖定嫌疑人，跨4省5市開展抓捕。隨后案發(fā)不到一周時(shí)間，便將涉案團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，4個(gè)犯罪團(tuán)伙共計(jì)18人落網(wǎng)。后在辦案民警的努力下，又通過(guò)線下返還，追回被騙資金26萬(wàn)余元。

男子虛擬投資被騙百萬(wàn)，牽出境外詐騙團(tuán)伙

近日，巢湖市公安局刑警一隊(duì)在市公安局業(yè)務(wù)警種大力支持下，偵破一起案值140萬(wàn)元的虛假投資類電信詐騙案件，分別打掉境內(nèi)洗錢團(tuán)伙一個(gè)、境內(nèi)電話引流團(tuán)伙一個(gè)，明確境外電信詐騙團(tuán)伙一個(gè)，采取刑事強(qiáng)制措施23人。

今年2月初，被害人陶某接到兩個(gè)歸屬地山東日照的電話，對(duì)方自稱是證券公司的工作人員，需要租賃陶某的門面房開設(shè)證券公司門店，引導(dǎo)被害人陶某添加指定的微信。

對(duì)方在微信聊天中自稱有內(nèi)幕消息，投資可以獲得高額回報(bào)，并向被害人展示其投資收益的截圖。陶某隨即表示愿意跟隨其一同投資，之后掃碼下載對(duì)方指定的App，注冊(cè)、入金后小額提現(xiàn)，隨后繼續(xù)加大投入，入金140萬(wàn)元。當(dāng)陶某再準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)，聯(lián)系對(duì)方后，對(duì)方要求其繳納巨額手續(xù)費(fèi)，陶某這才發(fā)現(xiàn)被騙。

案發(fā)后，巢湖市公安局刑警一隊(duì)抽調(diào)精干警力成立專班進(jìn)行偵查，在鎮(zhèn)江市抓獲卡農(nóng)李某。根據(jù)其供述，梳理出史某、潘某等11名洗錢團(tuán)伙犯罪嫌疑人。后嫌疑人管某如實(shí)供述其組織陳某、遲某等4人勾結(jié)境外電信詐騙人員，利用境外電信詐騙分子的話術(shù)為其提供電話引流服務(wù)，并交代了該犯罪團(tuán)伙在境外的作案窩點(diǎn)。

目前，該案涉及的11名境內(nèi)洗錢犯罪嫌疑人、4名電話引流犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，明確的8名境外犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃。(記者 徐越薔)