涉案流水2000余萬元 “跑分車隊(duì)”被打掉

市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.zgstyb.cn)、掌中安徽訊(記者 徐越薔) 在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中，“跑分”是非常重要的一環(huán)，利用自己的賬戶為他人代收款，然后再轉(zhuǎn)到指定賬戶，其實(shí)質(zhì)就是洗錢。近日，池州警方連續(xù)奮戰(zhàn)，跨省出擊打掉一個(gè)涉案流水2000余萬元的“跑分車隊(duì)”。

2月初，池州市東至縣公安局在偵辦一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件過程中，經(jīng)過縝密梳理案件資金流，發(fā)現(xiàn)卡主皮某賬戶內(nèi)資金流水明顯異常，與多個(gè)涉案賬戶關(guān)聯(lián)，有洗錢嫌疑。在掌握皮某具體信息后，民警當(dāng)即趕往四川成都，并迅速將皮某抓獲。經(jīng)調(diào)查審訊，一個(gè)采用線上接單、線下將卡主接至車內(nèi)進(jìn)行“跑分”，通過車輛持續(xù)行駛逃避警方打擊的“跑分車隊(duì)”浮出水面。皮某交代，其為非法獲利，高價(jià)出租本人銀行卡為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付幫助。

通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，上線人員駕駛一輛無牌白色商務(wù)車，且戴有口罩和帽子，反偵查意識(shí)極強(qiáng)，“跑分車隊(duì)”每天都會(huì)產(chǎn)生巨額流水。為盡快斬?cái)嚯娦旁p騙的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條，專案組迅速抓獲“跑分車隊(duì)”的龔某、李某、李某某、陳某等4名成員，后根據(jù)掌握的線索將6名涉嫌幫信罪的卡主同時(shí)抓獲，繳獲作案手機(jī)8部，刀具3把。

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人如實(shí)供述組建成臨時(shí)“車隊(duì)”，并在境外詐騙人員指揮下進(jìn)行“跑分”操作的違法犯罪行為。