市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.zgstyb.cn)訊(記者 徐越薔 通訊員 孫春旺)記者從宿松警方獲悉,近日,宿松縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)連續(xù)一個(gè)月的縝密偵查,成功破獲利用手機(jī)APP套取信用卡現(xiàn)金的特大非法經(jīng)營(yíng)案,抓獲團(tuán)伙成員3人。
今年2月6日,經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào):宿松縣某公司利用APP刷信用卡,幫助持卡人非法套取現(xiàn)金。經(jīng)偵大隊(duì)高度重視,立即安排專(zhuān)人開(kāi)展核查。
通過(guò)深入調(diào)查,查明2023年4月份以來(lái),該公司以從事電子軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)為幌子,專(zhuān)門(mén)利用APP幫助信用卡持卡人套取卡內(nèi)現(xiàn)金,從中非法牟利。為了逃避打擊,該APP控制人與公司法人代表非同一人。
為盡快查明涉案人員的犯罪事實(shí),專(zhuān)班民警通過(guò)網(wǎng)上偵查,查明該APP控制人為重慶市人李某、湖南邵陽(yáng)市人李某平,其技術(shù)員為四川綿陽(yáng)市人藍(lán)某,并查明該3人竄至四川成都市、綿陽(yáng)市的行蹤。3月12日,專(zhuān)案民警奔赴成都、綿陽(yáng)兩地,將3人抓獲歸案。
經(jīng)審訊查明,2023年4月,犯罪嫌疑人李某平伙同李某、藍(lán)某等人成立公司并開(kāi)發(fā)手機(jī)APP,在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下,非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),以虛構(gòu)交易、直接支付現(xiàn)金等方式,為信用卡持卡人提供條件進(jìn)行套現(xiàn),從中收取約1.2%的手續(xù)費(fèi)。至案發(fā),該團(tuán)伙以“傳銷(xiāo)”模式共發(fā)展下級(jí)代理3.7萬(wàn)人,非法套現(xiàn)21億元,非法獲利600余萬(wàn)元。
目前,李某平、李某、藍(lán)某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被宿松縣公安局依法刑事拘留,案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
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